1. den konference

ÚTERÝ 26. LEDNA 2010

---

Předseda: Mgr. Filip Vančo, Head of Compliance & AML, Volksbank CZ a.s., Praha

---

Od 8.30 hod. Přivítání a výdej podkladů konference

---

9.00 hod. Uvítací projev zástupce Institute for International Research a předsedy dne

---

Úloha státních orgánů v boji proti praní špinavých peněz

---

9.10 hod. Úspěchy v boji proti praní špinavých peněz očima FAÚ

• Nahlášené podezřelé obchody: jak je s nimi nakládáno?
• Statistika: jaké procento nahlášených podezřelých transakcí je opravdu vyšetřováno?
• Mezinárodní spolupráce v boji proti praní špinavých peněz

JUDr. Milan Cícer, ředitel, Finanční analytický útvar, Ministerstvo financí ČR, Praha

---

9.40 hod. Součinnost Policie ČR a FAÚ v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu

• Jaké jsou současné metody praní špinavých peněz a financování terorismu
• Boj proti praní špinavých peněz v uplynulém roce z pohledu Policie ČR
• Spolupráce Policie ČR a FAÚ
• Úprava AML v trestním právu

plk. Mgr. Libor Vrba, ředitel útvaru, Útvar odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování, Policie ČR, Praha

---

10.10 hod. Na kávu Vás zve společnost World-Check

---

Legislativní požadavky a kontrola ze strany regulátora

---

10.35 hod. Legislativní update: nejproblematičtější části zákona a jejich dodržení v praxi

• Nejdůležitější části „protipracího“ zákona, které jsou zdrojem problémů
• Kontrola klienta – z pohledu tvůrce zákona i bankovní praxe
• Implementace zákona v praxi

Mgr. Jiří Tvrdý, Finanční analytický útvar, Ministerstvo financí ČR, Praha

Mgr. Filip Vančo, Head of Compliance & AML, Volksbank CZ a.s., Praha

---

11.35 hod. Připravte se na kontrolu z České národní banky!

• Jaké jsou poznatky z již provedených kontrol?
• Na co si dát pozor a v čem jsou shledány nejčastější nedostatky?
• Jak se na kontrolu připravit, aby její průběh byl co nejhladší?

Ing. Jitka Komárková, inspektor expert dohledu nad FT, Česká národní banka, Praha

Ing. Jiří Majer, vedoucí referátu kontroly řídícího a kontrolního systému, Česká národní banka, Praha

---

12.35 hod. Společný oběd

---

Zahraniční zkušenosti odborníků z praxe

---

13.45 hod. The foreign regulator and its requirements on a system for preventing money laundering – přednáška v anglickém jazyce

• Even the foreign regulator has requirements on anti money laundering – what are they?
• What experiences do we have with the fight against money laundering – banking practice
• What should we concentrate on during a control and what results do we have to date?

Dr. Karin Zartl, LL.M., Austrian Financial Market Authority, Vienna

---

14.30 hod. Managing AML Risks: Identify your risks before the regulators do – přednáška v anglickém jazyce

• Business drivers, requirements
• The role and capability of technology
• Future of Financial Crime
• SironFinancial Solutions

Christian R. Drescher, Director Sales A, CEE, CIS, SEE, TONBELLER AG, Bensheim

---

15.10 hod. Přestávka na kávu

---

15.30 hod. How do they act against money laundering abroad? – přednáška v anglickém jazyce

• How have we dealt with the 3rd European AML Directive?
• Identification of a beneficial owner in practice – what experiences do we have?
• How does the stipulation of politically exposed persons (PEP) operate in the CR?
• Customer due diligence in foreign practice
• How successful are we in uncovering suspicious transactions?

Ulrich Schmid, Stadtsparkasse München, Mnichov

---

Ochrana osobních údajů

---

16.10 hod. Ochrana osobních údajů versus požadavky AML

• Vyvážení závazků AML se zachováním důvěrnosti informací o klientovi
• Mezinárodní databáze a jejich spolehlivost
• Jak zajistit kvalitní informace o klientech?
• Zpracovávání a sdílení black listů mezi bankami

JUDr. Michal Jelínek, vedoucí inspektorátu II, Úřad pro ochranu osobních údajů, Praha

---

17.00 hod. Shrnutí prvního dne konference předsedou

---

17.10 hod. Následuje koktejl