Speciální den

ČTVRTEK 29. DUBNA 2010, 9.00 – 16.00 hod.

Bezpečnost platebního styku – aneb podvodníci stále o krok před námi?

Předsednictví: Mgr. Filip Vančo, Head of Compliance & AML, Volksbank CZ, a.s., Praha

9.00 hod. Fraud management

• Eliminujme riziko podvodů
• Na co si dávat pozor, na co se mají zaměřit kontroly?
• Jaké druhy podvodů bankám a jejich klientům hrozí?

9.45 hod. Přestávka na kávu

10.05 hod Interní podvody

• Jaké jsou nejčastější scénáře interních podvodů spjatých s platebním stykem?
• Jak nejlépe předcházet interním podvodům?
• Co bývá nejčastější motivací pachatelů interních podvodů
• Jaké jsou nejčastější varovné příznaky při páchání interních podvodů a na co se tedy zaměřit?

JUDr. Petr Barák, Security Manager – AML Office, GE Money Bank, a.s., Praha

11.05 hod. Praní špinavých peněz

• Aktuální formy praní špinavých peněz
• Nový AML zákon a jeho dopady na platební styk
• Jak rozpoznat podezřelou transakci?
• Segmentace klientů z pohledu AML a jejich identifikace

Mgr. Filip Vančo, Head of Compliance & AML, Volksbank CZ, a.s., Praha

12.00 hod. Společný oběd

13.15 hod. Internetové bankovnictví

• Uživatelská přívětivost přístupu versus úroveň zabezpečení?
• Jak předcházet úniku informací ze strany klienta?
• Hrozí prolomení bezpečnostních prvků na straně banky?
• Jak zabránit selhání lidského faktoru?

Mgr. Marek Zeman, Head of Department IS Security and New Technologies, Tatra banka, a.s., Bratislava

14.00 hod. Podvody s platebními kartami: exkurze po světě internetové mafie

• Cesta od počátků platebních karet až po současnost
• Technologie světa platebních karet
• Černý trh a klíčový hráči této oblasti
• Jak se peníze z odcizené karty dostanou až do kapsy zlodějů?

Rastislav Turek, Synopsi, Nitra

15.00 hod. Závěr speciálního dne